PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
Fully Integrated Palm Cooking Oil Producer
And Downstream Product And Fully Integrated Sugar Producer
(“Perseroan”)

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Westin – Ruang Padang Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2020 yang dimulai pada pukul 14.24 WIB sampai dengan pukul 15.33 WIB dalam rangka memenuhi Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut ”POJK”).

Rapat dihadiri oleh:
Dewan Komisaris

Direksi

Pemegang Saham Yang Hadir Dalam Rapat
1. Elsa Gunawan selaku kuasa dari Widarto selaku pemilik 2.338.000 saham.
2. Helda Dominggus selaku kuasa dari Santoso Winata selaku pemilik 2.338.000 saham.
3. Jason Indrian Winata :
– dalam jabatannya selaku Direktur PT. Budi Delta Swakarya selaku pemilik 1.452.246.896 saham.
– selaku kuasa dari PT. Sungai Budi selaku pemilik 1.499.929.596 saham.
4. Masyarakat (Publik) selaku pemilik 1.338.711.845 saham.

Pemegang Saham
Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu para pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.295.564.337 saham atau sebesar 81,35% dari total saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 5.279.889.539 saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) melalui surat tanggal 01 Juli 2020.

2. Melakukan pengumuman dan panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian “Bisnis Indonesia”. Iklan pengumuman terbit pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 dan iklan panggilan terbit pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020. Iklan pengumuman dan iklan panggilan telah diumumkan juga melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dan situs web  penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dengan masing-masing tanggal yang sama dengan tanggal pada surat kabar tersebut di atas.

Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. a. Untuk Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Kelima
Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis dengan Formulir Pernyataan Pendapat dan/atau secara lisan dengan mengangkat tangan;
b. Untuk Agenda Keenam
Keputusan diambil berupa penetapan atas Agenda Keenam sehingga tidak ada pemungutan suara.
2. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

6. Pelaporan realisasi penggunaan dana penawaran umum.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

• Agenda Rapat Pertama
  Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya :  859.000 saham
  Hasil Pemungutan Suara :
  – Setuju : 4.295.564.337 saham atau 100% dari yang hadir.
  – Abstain :     4.516.600 saham atau 0,11% dari yang hadir.
  – Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan Rapat :
Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

• Agenda Rapat Kedua
  Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
  Hasil Pemungutan Suara :
  – Setuju : 4.295.564.337 saham atau 100% dari yang hadir.
  – Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
  – Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
  Keputusan Rapat :
  Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yaitu dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 131.997.238.475,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham dan sebesar Rp. 500 juta ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos “Saldo Laba”, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

• Agenda Rapat Ketiga
  Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
  Hasil Pemungutan Suara :
  – Setuju : 4.294.126.437 saham atau 99,97% dari yang hadir.
  – Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
  – Tidak Setuju :     1.437.900 saham atau 0,03% dari yang hadir.
  Keputusan Rapat :
  Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 maksimal kenaikan 20% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

• Agenda Rapat Keempat
  Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham
  Hasil Pemungutan Suara :
  – Setuju : 4.282.834.237 saham atau 99,71% dari yang hadir.
  – Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
  – Tidak Setuju :    12.730.100 saham atau 0,29% dari yang hadir.
  Keputusan Rapat :
  Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.

• Agenda Rapat Kelima
  Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham
  Hasil Pemungutan Suara :
  – Setuju : 4.186.347.538 saham atau 97,46% dari yang hadir.
  – Abstain : 859.000 saham atau 0,02% dari yang hadir.
  – Tidak Setuju :   109.216.799 saham atau 2,54% dari yang hadir.
  Keputusan Rapat :
  A. Menerima pengunduran diri Tuan Nagarajah Sengaravih selaku Direktur Independen Perseroan, dengan demikian memberikan pembebasan dan pemberesan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
  B. Sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
  Presiden Komisaris : Santoso Winata
  Komisaris : Oey Albert
  Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
  Presiden Direktur : Widarto
  Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
  Direktur : Djunaidi Nur
  Direktur : Oey Alfred
  Direktur : Mawarti Wongso
  Direktur : Chin Poh Peng
  Direktur : Murugaiah Periasamy
  C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan agenda Rapat dan memberitahukan perubahan susunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Agenda Rapat Keenam
  Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 Saham
  Keputusan Rapat :
  Pelaporan realisasi penggunaan dana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020.

Jadwal Dan Tatacara Pembayaran Dividen Tunai
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

2. Mekanisme Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal            31 Agustus 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di              PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 31 Agustus 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 September 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 Agustus 2020
PT Tunas Baru Lampung Tbk.
Direksi